יועץ מס מהמרכז נעצר בחשד להלבנת הון
בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חשוד כבן 60, יועץ מס מראשון לציון, בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה
חדשות בארץ 27.11.2019 | 11:54
כסף וסיגריות צילום: דוברות המשטרה
בית משפט השלום בראשון לציון, נעתר לבקשת יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חשוד כבן 60, יועץ מס מראשון לציון, בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה, באמצעותם בוצעה משיכת כספים שלא כדין מאותה חברה, והלבנת הכספים בצורה מתוחכמת על ידו.
על פי המתואר בבקשת המעצר, במסגרת צח"מ של רשות המסים בשיתוף המלמ"ב ויאחב"ל במשטרת ישראל, בנוגע לפרשייה בטחונית שפרטיה אסורים בפרסום, התקיימה חקירה שהעלתה, בין השאר, כי בשנת 2016 בוצע תשלום על סך 535,000$ מחברה בה טיפל החשוד כיועץ מס, לחברה זרה בבעלות לא מדווחת של אחד החשודים, עבור אספקת ציוד מחשב לכאורה, כשבפועל לא בוצעה עסקה כלשהי. התשלום הועבר תוך הצהרה על היעדר יחסים מיוחדים בין החברות, לצורך הימנעות מניכוי מס במקור וכן לצורך דרישת הוצאה בחברה וביטול של רווחים חייבים במס.
עוד נכתב בבקשת המעצר, כי בפועל, התשלום חזר לחשבון החברה וביום 20.12.16, הועבר אל חשבונו הפרטי של יועץ המס ולאחר מכן חולק בין שני חשודים ששמם אסור בפרסום. בנוסף הועבר סכום של 1,300,000 ₪ לטובת רכישת דירה על שמה של בתו של החשוד.
כב' השופט גיא אבנון, נעתרה לבקשת היחידה החוקרת וקבע לחשוד, בין השאר, ערבות עצמית בסך 500,000 ₪, הפקדת מזומן בסך 100,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 90 יום.
